第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇常鋁鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議，于2010年12月03日以直接送達、傳真、電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，并于2010年12月08日上午9時30分在公司會議室召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。監事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
本次會議由公司董事長張平先生主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
一、以8票同意（關聯董事平石幸雄回避表決）、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的議案》，同意公司與上海伊藤忠商事有限公司協商變更雙方簽訂的《產品銷售關聯交易框架協議》，將產品銷售關聯合同總金額由人民幣17000萬元變更為21000萬元，其他條款不變；同意將該議案提交股東大會審議。
《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的公告》、《獨立董事關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的獨立董事意見》詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于召開2010年第三次臨時股東大會的議案》。
會議決定于2010年12月24日召開公司2010年第三次臨時股東大會。
特此公告。
江蘇常鋁鋁業股份有限公司董事會
2010年12月08日
證券代碼：002160證券簡稱：常鋁股份公告編號：2010－035
江蘇常鋁鋁業股份有限公司
關于變更與上海伊藤忠商事有限公司
產品銷售關聯合同總金額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2010年10月22日，公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的議案》，2010年11月16日，公司2010年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的議案》，同意公司與上海伊藤忠商事有限公司協商變更雙方簽訂的《產品銷售關聯交易框架協議》，將產品銷售關聯合同總金額由人民幣10000萬元變更為17000萬元，其他條款不變。其中關聯股東伊藤忠金屬株式會社和伊藤忠（中國）集團有限公司回避了對本議案的表決。詳細內容見2010年10月23日公司在巨潮資訊網上發布的《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的公告》（公告編號：2010－031）
截止2010年11月30日止，公司2010年與上海伊藤忠商事有限公司間的關聯交易累計金額為15421．73萬元。鑒于目前市場對高檔空調箔的旺盛需求，公司在第三屆董事會第三次會議上審議通過了《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的議案》，同意公司與上海伊藤忠商事有限公司協商變更雙方簽訂的《產品銷售關聯交易框架協議》，將產品銷售關聯合同總金額由人民幣17000萬元變更為21000萬元，其他條款不變。本次會議關聯董事回避表決，獨立董事發表了獨立意見。按照《公司章程》及《關聯交易制度》的審批權限，公司與上海伊藤忠商事有限公司之間發生的關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
特此公告。
江蘇常鋁鋁業股份有限公司董事會
2010年10月08日
證券代碼：002160證券簡稱：常鋁股份公告編號：2010－036
江蘇常鋁鋁業股份有限公司
關于召開2010年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據江蘇常鋁鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議決議，決定于2010年12月24日召開公司2010年第三次臨時股東大會，現將有關具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：2010年12月24日（星期五）上午9：30
（二）股權登記日：2010年12月17日（星期五）
（三）召開地點：常熟市白茆鎮西公司三樓會議室
（四）召開方式：現場會議
（五）會議召集人：公司董事會
（六）出席對象：
1、凡2010年12月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會審議事項
審議《關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的議案》
三、本次股東大會登記方法
（一）登記時間：2010年12月20日（星期一）（上午8：30－11：30，下午1：30－4：30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：江蘇常鋁鋁業股份有限公司證券事務部
郵寄地址：江蘇省常熟市白茆鎮西江蘇常鋁鋁業股份有限公司 證券事務部（信函上請注明“股東大會”字樣）郵編：215532
四、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司證券事務部
聯 系 人：陸蕓
聯系電話：0512－52359001
傳真：0512－52892675
特此通知。
江蘇常鋁鋁業股份有限公司董事會
2010年12月08日
附件一：
授權委托書
茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本單位）出席江蘇常鋁鋁業股份有限公司二○一○年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：
議案名稱
表決意見
同意
反對
棄權
關于變更與上海伊藤忠商事有限公司產品銷售關聯合同總金額的議案
本次委托行為僅限于本次股東大會。
委托人姓名或名稱：委托人身份證號（營業執照號）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托日期：年月日
備注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
附件二：
股東登記表
截止2010年12月17日下午15：00交易結束時本人（或單位）持有常鋁股份（002160）股票，現登記參加公司2010年第三次臨時股東大會。
單位名稱（或姓名）
聯系電話
身份證號碼
股東帳戶號
持有股數
日期
年月日
