2015年10月26日吉林利源精制股份有限公司召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。
公告全文如下：
證券代碼：002501 證券簡(jiǎn)稱：利源精制 公告編碼：2015-054
吉林利源精制股份有限公司
2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、公司于 2015 年 10 月 09 日在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站刊登了《吉林利源精制股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案情況。
3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況。
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2015 年 10 月 26 日下午 13：30 分
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2015 年 10月 26 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間（2015 年 10 月 23 日下午 15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2015 年 10 月 26 日下午 15:00）期間的任意時(shí)間。
2、股權(quán)登記日：2015 年 10 月 20 日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（吉林省遼源市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)）
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)王民先生
6、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7、會(huì)議的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì) 11人，代表股份 264,762,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2866%。其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 4 人，代表股份264,589,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2681%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)7人，代表股份173,000股，占公司總股份936,000,000股的0.0185%。
中小股東表決情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 3,262,746股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3486%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股 2 人，代表股份 3,089,746 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3301%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 173,000 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.0185%。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于取消公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 264,600,380 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9387％；反對(duì) 162，400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0613％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 3,100,346 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.0226％；反對(duì) 162，400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.9774％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次臨時(shí)股東大會(huì)由吉林濟(jì)維律師事務(wù)所陳懷宇、趙文有律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)董事會(huì)簽字確認(rèn)的吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、吉林濟(jì)維律師事務(wù)所《關(guān)于吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
吉林利源精制股份有限公司
董事會(huì)
2015 年10月26日飄揚(yáng)，展示著企業(yè)面向全球發(fā)展的雄心——這是吉林利源精制股份有限公司的企業(yè)標(biāo)識(shí)。
雄心始于王民的一個(gè)念頭。
2000年，當(dāng)時(shí)只是做鋁材經(jīng)銷生意的利源精制董事長(zhǎng)王民到南方采購(gòu)鋁材，見(jiàn)到了鋁材生產(chǎn)的過(guò)程，受到了啟發(fā)。“為什么我們生產(chǎn)不出來(lái)，而要千里迢迢到南方來(lái)買？”于是，他產(chǎn)生了建廠的念頭，并于當(dāng)年10月開(kāi)始著手實(shí)施。
成長(zhǎng)始于遼源西郊的一塊荒地。
沒(méi)有辦公室、沒(méi)有宿舍、沒(méi)有食堂，甚至沒(méi)有水、電，王民帶領(lǐng)工人們義無(wú)反顧地投入到工廠的建設(shè)中，渴了喝涼水，餓了啃面包。時(shí)值寒冬，廠房門窗還沒(méi)有安上，王民就和工人們開(kāi)始晝夜不停地安裝設(shè)備，剛一調(diào)試好，便立即組織生產(chǎn)。
利源鋁業(yè)始建頭一年，就生產(chǎn)1850噸鋁型材，實(shí)現(xiàn)銷售收入2000余萬(wàn)元。
荒地上矗立起利源的基業(yè)，從建廠到投產(chǎn)僅僅用了105天，這就是利源速度。
一期創(chuàng)業(yè)的成功，并沒(méi)有讓利源人陶醉，他們敏銳地感到，如果只生產(chǎn)普通建筑材，很容易被市場(chǎng)淘汰。利源鋁業(yè)瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，制定了堅(jiān)持生產(chǎn)一代、研制一代、謀劃一代的發(fā)展戰(zhàn)略。
2004年6月，投資2.4億元的2.2萬(wàn)噸軌道列車鋁型材項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。當(dāng)時(shí)是困難重重，資金缺口，加之建筑材料大幅漲價(jià)，給項(xiàng)目建設(shè)造成了超出想象的難度，但利源鋁業(yè)沒(méi)有退縮，在省、市和相關(guān)部門的大力支持下，項(xiàng)目提前竣工達(dá)產(chǎn)。
王民清醒地認(rèn)識(shí)到，要想在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，必須與國(guó)際接軌。他轉(zhuǎn)變觀念，以更加寬闊的眼界，著手把利源鋁業(yè)由私營(yíng)企業(yè)變成社會(huì)企業(yè)，積極爭(zhēng)取上市。
2007年，利源鋁業(yè)進(jìn)行了股份公司改制。緊接著，又從北京、上海、江蘇等省市引進(jìn)3家戰(zhàn)略投資者，不僅擴(kuò)大了股本，破解了資金瓶頸，還使來(lái)自發(fā)達(dá)地區(qū)的人員進(jìn)入了公司董事會(huì)，參與經(jīng)營(yíng)決策，帶來(lái)新的理念和思想。
在遼源市委、市政府的全力支持下，經(jīng)過(guò)3年多的不懈努力，2010年11月17日，利源鋁業(yè)在深交所正式掛牌交易，募集資金8.2億元。
2011年，利源鋁業(yè)被評(píng)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要客戶有加鋁英利公司、美國(guó)蘋果公司、臺(tái)灣廣達(dá)公司、日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社、中國(guó)北車集團(tuán)、沈陽(yáng)遠(yuǎn)大集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。
2011年8月，利源精制三期擴(kuò)建項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。這使得企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，模具年產(chǎn)量達(dá)8000套左右，鋁合金軌道車體年產(chǎn)量600輛、車頭400輛，深加工產(chǎn)品年產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右，鋁合金轎車框架年生產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)，年鑄造能力實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)噸。
眼下，利源的產(chǎn)品已進(jìn)入建筑裝修、軌道交通、電子電力、機(jī)械制造、石油化工、軍工兵器六大領(lǐng)域，下一步要向市場(chǎng)的深度、廣度方面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高精尖產(chǎn)品占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。
公告全文如下：
證券代碼：002501 證券簡(jiǎn)稱：利源精制 公告編碼：2015-054
吉林利源精制股份有限公司
2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、公司于 2015 年 10 月 09 日在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站刊登了《吉林利源精制股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案情況。
3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況。
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2015 年 10 月 26 日下午 13：30 分
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2015 年 10月 26 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間（2015 年 10 月 23 日下午 15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2015 年 10 月 26 日下午 15:00）期間的任意時(shí)間。
2、股權(quán)登記日：2015 年 10 月 20 日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（吉林省遼源市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)）
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)王民先生
6、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7、會(huì)議的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì) 11人，代表股份 264,762,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2866%。其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 4 人，代表股份264,589,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2681%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)7人，代表股份173,000股，占公司總股份936,000,000股的0.0185%。
中小股東表決情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 3,262,746股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3486%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股 2 人，代表股份 3,089,746 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3301%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 173,000 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.0185%。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于取消公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 264,600,380 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9387％；反對(duì) 162，400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0613％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 3,100,346 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.0226％；反對(duì) 162，400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.9774％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次臨時(shí)股東大會(huì)由吉林濟(jì)維律師事務(wù)所陳懷宇、趙文有律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)董事會(huì)簽字確認(rèn)的吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、吉林濟(jì)維律師事務(wù)所《關(guān)于吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
吉林利源精制股份有限公司
董事會(huì)
2015 年10月26日飄揚(yáng)，展示著企業(yè)面向全球發(fā)展的雄心——這是吉林利源精制股份有限公司的企業(yè)標(biāo)識(shí)。
雄心始于王民的一個(gè)念頭。
2000年，當(dāng)時(shí)只是做鋁材經(jīng)銷生意的利源精制董事長(zhǎng)王民到南方采購(gòu)鋁材，見(jiàn)到了鋁材生產(chǎn)的過(guò)程，受到了啟發(fā)。“為什么我們生產(chǎn)不出來(lái)，而要千里迢迢到南方來(lái)買？”于是，他產(chǎn)生了建廠的念頭，并于當(dāng)年10月開(kāi)始著手實(shí)施。
成長(zhǎng)始于遼源西郊的一塊荒地。
沒(méi)有辦公室、沒(méi)有宿舍、沒(méi)有食堂，甚至沒(méi)有水、電，王民帶領(lǐng)工人們義無(wú)反顧地投入到工廠的建設(shè)中，渴了喝涼水，餓了啃面包。時(shí)值寒冬，廠房門窗還沒(méi)有安上，王民就和工人們開(kāi)始晝夜不停地安裝設(shè)備，剛一調(diào)試好，便立即組織生產(chǎn)。
利源鋁業(yè)始建頭一年，就生產(chǎn)1850噸鋁型材，實(shí)現(xiàn)銷售收入2000余萬(wàn)元。
荒地上矗立起利源的基業(yè)，從建廠到投產(chǎn)僅僅用了105天，這就是利源速度。
一期創(chuàng)業(yè)的成功，并沒(méi)有讓利源人陶醉，他們敏銳地感到，如果只生產(chǎn)普通建筑材，很容易被市場(chǎng)淘汰。利源鋁業(yè)瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，制定了堅(jiān)持生產(chǎn)一代、研制一代、謀劃一代的發(fā)展戰(zhàn)略。
2004年6月，投資2.4億元的2.2萬(wàn)噸軌道列車鋁型材項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。當(dāng)時(shí)是困難重重，資金缺口，加之建筑材料大幅漲價(jià)，給項(xiàng)目建設(shè)造成了超出想象的難度，但利源鋁業(yè)沒(méi)有退縮，在省、市和相關(guān)部門的大力支持下，項(xiàng)目提前竣工達(dá)產(chǎn)。
王民清醒地認(rèn)識(shí)到，要想在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，必須與國(guó)際接軌。他轉(zhuǎn)變觀念，以更加寬闊的眼界，著手把利源鋁業(yè)由私營(yíng)企業(yè)變成社會(huì)企業(yè)，積極爭(zhēng)取上市。
2007年，利源鋁業(yè)進(jìn)行了股份公司改制。緊接著，又從北京、上海、江蘇等省市引進(jìn)3家戰(zhàn)略投資者，不僅擴(kuò)大了股本，破解了資金瓶頸，還使來(lái)自發(fā)達(dá)地區(qū)的人員進(jìn)入了公司董事會(huì)，參與經(jīng)營(yíng)決策，帶來(lái)新的理念和思想。
在遼源市委、市政府的全力支持下，經(jīng)過(guò)3年多的不懈努力，2010年11月17日，利源鋁業(yè)在深交所正式掛牌交易，募集資金8.2億元。
2011年，利源鋁業(yè)被評(píng)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要客戶有加鋁英利公司、美國(guó)蘋果公司、臺(tái)灣廣達(dá)公司、日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社、中國(guó)北車集團(tuán)、沈陽(yáng)遠(yuǎn)大集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。
2011年8月，利源精制三期擴(kuò)建項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。這使得企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，模具年產(chǎn)量達(dá)8000套左右，鋁合金軌道車體年產(chǎn)量600輛、車頭400輛，深加工產(chǎn)品年產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右，鋁合金轎車框架年生產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)，年鑄造能力實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)噸。
眼下，利源的產(chǎn)品已進(jìn)入建筑裝修、軌道交通、電子電力、機(jī)械制造、石油化工、軍工兵器六大領(lǐng)域，下一步要向市場(chǎng)的深度、廣度方面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高精尖產(chǎn)品占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。
