證券代碼：601677 證券簡稱：明泰鋁業 公告編號：臨 2016-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
河南明泰鋁業股份有限公司(以下簡稱“明泰鋁業”或“公司”)于 2016 年 4 月 12 日以電子郵件和電話通知方式發出召開第三屆董事會第三十五次會議的通知，并于 2016 年 4 月 22 日在公司會議室召開。會議以現場表決方式進行，會議應參加董事 6 名，實參加董事 6 名，符合《中華人民共和國公司法》和《河南明泰鋁業股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由馬廷義先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<公司 2015 年度董事會工作報告>的議案》;表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
2、審議通過《關于<公司 2015 年度總經理工作報告>的議案》;表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過《關于<公司 2015 年度獨立董事述職報告>的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站： 披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
4、審議通過《關于<公司 2015 年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站：披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、審議通過《關于公司 2015 年度利潤分配預案的議案》;經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，依據《公司法》、《公司章程》
的有關規定，公司 2015 年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤按 10%提取法
定盈余公積金后，公司擬以 2015 年末總股本 482,756,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.10 元(含稅)，共計分配現金紅利 53,103,160.00 元
(含稅)，剩余未分配利潤轉入下一年。未作資本公積金轉增股本。表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
6、審議通過《關于會計政策變更的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站： 披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是依據財政部新頒布的《企業會計準則解釋第 7 號》要求實施的，符合《企業會計準則》等國家相關法律法規的規定和要求，同時也體現了會計核算真實性和謹慎性原則，有利于更加真實客觀地反映公司財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
7、審議通過《關于<公司 2015 年度財務決算報告>的議案》;表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
8、審議通過《關于<公司 2015 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
9、審議通過《關于<公司 2015 年度內部控制評價報告>的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站 披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
10、審議通過《關于公司 2015 年度報告及摘要的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
11、審議通過《公司 2016 年度銀行授信額度的議案》;
為保證公司正常經營及持續發展的需要，公司 2016 年度擬接受中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、中信銀行等總額不超過人民幣 30
億元的綜合授信總量。公司申請授信額度后將根據公司自身運營的資金需求來確定用款計劃。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
12、審議通過《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2016
年度財務及內控審計機構的議案》;表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為：大華會計師事務所(特殊普通合伙)是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批準，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，能夠嚴格執行國家法律、法規和有關財務會計制度的規定，遵循獨立、客觀、公正的執業準則。為保持公司財務審計及內控審計業務的一致性、連續性，保證公司審計工作質量，公司續聘其為公司 2016 年度財務報表審計、內部控制審計及其他相關咨詢服務的審計機構，聘期一年，財務報表審計費用為 30 萬元/年，內部控制審計費用為 20 萬元/年。續聘決策程序符合法律要求，支付的報酬公允、合理，對該議案無異議,同意將該議案提交公司股東大會審議。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會審議批準。
13、審議通過《關于公司 2016 年第一季度報告全文和正文的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站：披露的公告);
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
14、審議通過《關于召開公司 2015 年度股東大會的議案》(內容詳見公司同日在上海證券交易所網站：披露的公告)。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。三、上網公告附件
1、《明泰鋁業 2015 年度獨立董事述職報告》;
2、《明泰鋁業董事會審計委員會 2015 年度履職情況報告》;
3、《明泰鋁業關于會計政策變更的公告》;
4、《明泰鋁業 2015 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》;
5、《明泰鋁業 2015 年度內部控制評價報告》;
6、《明泰鋁業 2015 年度內部控制審計報告》;
7、《明泰鋁業獨立董事關于第三屆董事會第三十五次會議有關事項的獨立意見》;
8、《明泰鋁業關于召開公司 2015 年度股東大會的通知》。
特此公告。
河南明泰鋁業股份有限公司董 事 會
2016 年 4 月 26 日
